证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-050
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次
会议于 2026 年 7 月 31 日上午 10:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会
议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2026 年 7 月 28
日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场
及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中杨建军先
生、楼佩煌先生、殷俊明先生、吴劲松先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及
其他高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合
法有效。
二、董事会会议审议情况
换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-051）详见 2026 年 8
月 1 日 公司指 定 信息披 露 媒体《证券 时报》《中 国证券报》 及巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会提名委员会已于本次董事会召开前审议并通过本议案，并提请董
事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-051）详见 2026 年 8
月 1 日 公司指 定 信息披 露 媒体《证券 时报》《中 国证券报》 及巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会提名委员会已于本次董事会召开前审议并通过本议案，并提请董
事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
册资本及修订<公司章程>的议案》。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>和部分治理制度的公告》
（公告
编号：2026-052）详见 2026 年 8 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《江苏亚威机床
股份有限公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议事规则>的议案》。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>和部分治理制度的公告》
（公告
编号：2026-052）详见 2026 年 8 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《股东会议事规
则》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议事规则>的议案》。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>和部分治理制度的公告》
（公告
编号：2026-052）详见 2026 年 8 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《董事会议事规
则》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
第二次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-053）详见
《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月一日
首页
微信公众号
证券之星APP
