证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-040
华峰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议
通知于 2026 年 7 月 19 日、2026 年 7 月 28 日以微信、电话或专人送达等方式发出，
会议于 2026 年 7 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开，董事苗迎彬先生、独
立董事高卫东先生、宋海涛先生、潘彬先生以通讯表决方式参加。本会议由董事
长尤飞煌先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员列席
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年半年度报告》全文及其摘要；
具体内容详见 2026 年 8 月 1 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》；
具体内容详见 2026 年 8 月 1 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于部分投资项目调整的议案》；
具体内容详见 2026 年 8 月 1 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
具体内容详见 2026 年 8 月 1 日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十三次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
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