证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-038
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 7 月 31 日
（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称：关于增选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 570,891,311 99.2619 3,068,237 0.5334 1,176,702 0.2047
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于增选董
事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董事、
高级管理人员。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：陈富云、郭宝艳
（二）律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
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