证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2026-024
南方电网数字电网研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 7 月 24 日以书面方式发出 2026 年第七次董
事会（临时）会议的通知，并于 2026 年 7 月 31 日在公司会
议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，本次会议应
出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中，董事张昆、独立董事
郭飞以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘育权
先生主持，公司纪委书记及总法律顾问列席了会议。本次会
议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决
议：
（一）审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换的议案》
董事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项
— 1 —
并以募集资金等额置换的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于电算工程公司诉中铁一局广州公
司、中铁一局集团有限公司合同纠纷案仲裁方案的议案》
董事会同意关于子公司南方电网电算科技数字工程（广
东）有限公司诉中铁一局广州公司、中铁一局集团有限公司
合同纠纷案仲裁方案的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有
限公司拟与南方电网财务有限公司重新签订金融服务协议
暨关联交易的议案》
董事会同意公司与南方电网财务有限公司重新签订金
融服务协议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回
避表决。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过、经
独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有
限公司与南方电网财务有限公司开展金融业务的风险防范
— 2 —
处置预案的议案》
董事会同意公司与南方电网财务有限公司开展金融业
务的风险防范处置预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回
避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（五）审议通过《关于编制南方电网数字电网研究院股
份有限公司总经理 2026 年度经营业绩责任书的议案》
董事会同意公司总经理 2026 年度经营业绩责任书。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事胡荣回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
（六）审议通过《关于编制南方电网数字电网研究院股
份有限公司经理层副职 2026 年度经营业绩责任书的议案》
董事会同意公司经理层副职 2026 年度经营业绩责任书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
以上议案（三）尚需提交股东会审议，股东会召开的具
体时间、地点、方式等事项将择机通知。
三、备查文件
（一）《2026 年第七次董事会（临时）会议决议》
（二）《2026 年第五次董事会审计与风险委员会会议决
— 3 —
议》
（三）《2026 年第三次董事会薪酬与考核委员会会议决
议》
（四）《独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》
特此公告。
南方电网数字电网研究院股份有限公司
董事会
— 4 —
首页
微信公众号
证券之星APP
