证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-026
宁夏银星能源股份有限公司
第十届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7
月 17 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第
三次临时会议的通知。本次会议于 2026 年 7 月 31 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由董事长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于收购宁夏天净神州风力发电有限公司
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，公司董事会同意收购宁夏天净神州风力发电有限公
司 50%股权事项延期交割并签署《股权转让协议》补充协议。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公
司关于现金收购宁夏天净神州风力发电有限公司 50%股权进展暨
签署补充协议的公告》。
（二）审议通过《关于公司经理层成员<2026 年度经营业绩
责任书>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，董事会通过公司经理层成员《2026 年度经营业绩
责任书》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
