证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-031
辽宁能源煤电产业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届董事会第二次会议于 2026 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召集、召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《辽宁能源煤电产
业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审
议，通过了以下议案：
一、关于聘任财务总监的议案
根据工作需要，经总经理推荐，董事会提名委员会、审计委
员会审核通过，聘任李华女士为公司财务总监，任期自董事会审
议通过之日起至 2029 年 6 月 30 日，即本届高管任期届满时止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于增补董事的议案
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委
员会审核通过，公司董事会提名任长宏先生为公司第十二届董事
会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至 2029 年 6 月 30
日,即本届董事会任期届满止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
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