证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2026-022
浙江伟星实业发展股份有限公司
第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披
露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十一次（临时）会议于 2026 年 7 月 28 日以专人或电子邮件送达
等方式发出通知，并于 2026 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实
际亲自出席董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或电子邮件送
达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
业务管理制度》。
为规范公司外汇套期保值业务的日常管理，有效防范外汇市场波动风险，保障公司资
产安全，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，
并结合公司具体实际，董事会制定了《公司外汇套期保值业务管理制度》。《公司外汇套
期保值业务管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保值业务的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事先全票审议通过。公司外汇套期保值业务具体内
容详见公司于 2026 年 8 月 1 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于开展外汇套期保值业务的公告》；《公
司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
合授信业务的议案》。
因相关银行授信业务期满，根据公司的业务发展及资金使用规划，董事会同意分别向
中国工商银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行股份有限公司临海支行和宁波银
行股份有限公司临海支行申请 6.40 亿元、5.25 亿元和 2.00 亿元的综合授信业务，授信期
限为自相关合同签署之日起 3 年；在该授信期内，公司可循环使用上述授信额度进行融资。
一次临时股东会的议案》。
董事会决定于 2026 年 8 月 17 日在浙江省临海市崇和路 238 号远洲国际大酒店二楼会
议厅召开 2026 年第一次临时股东会，会议通知于 2026 年 8 月 1 日刊登于《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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