证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-029
光大嘉宝股份有限公司
第十二届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二
次（临时）会议于 2026 年 7 月 31 日上午以通讯方式在嘉定新城大厦
（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加
董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长苏扬先生主持，公
司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下
议案：
一、《关于优化调整公司组织架构的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司业务发展和内部管理的实际需要，为进一步强化总部战
略引领、组织效能及风险管控能力，公司对原有组织架构进行了优化
和调整。调整后公司的职能部门设置为：人力资源部/党委组织部/综
合管理部/党委办公室（合署办公）、战略投资与资本市场部、风险管
理与法律合规部、财务部、内审部、董事会办公室、纪委办公室。本
次组织架构调整是公司对内部管理部门的调整优化，符合公司长远发
展的需要，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临 2026-030 号公告。
本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，
并
同意提交公司董事会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二 0 二六年八月一日
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