证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2026-032
中石化石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会议决定。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026年8月18日（星期二）14:45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2026 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 8 月 18 日上午 9:15 至 2026
年 8 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次表决结果为准。
（1）于股权登记日2026年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司拟任董事。
（4）公司聘请的律师。
路 6 号石化机械公司 710 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。详细内容请见公司
于 2026 年 8 月 1 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补第九届董事会非独立董事的
公告》。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、法人股东股票账户卡等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）
、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡等办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证和股票账户卡
办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、
委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡等办
理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以
登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。
号石化机械公司董事会办公室。
会议联系人：周艳霞 桂 樨
联系电话：027-52306856
传 真：027-52306868
邮政编码：430223
会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2026 年 8 月 18 日下午 3:00。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
中石化石油机械股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中石化石油机
械股份有限公司于2026年8月18日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权。
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
委托人签名（章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托日期： 年 月 日
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