证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2026-073
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2026年7月30日以通
讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议
由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司在实施“铭利达江西信丰精密结构件生产基地建设项目（一期）”过程
中，尚有部分设备待验收，因而上述项目整体实施进度有所延迟，无法在原定计
划时间内达到预定可使用状态。经公司审慎研究，拟对“铭利达江西信丰精密结
构件生产基地建设项目（一期）”达到预定可使用状态延期。
公司在实施“墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目”过程中，前
期基于谨慎原则，考虑国际贸易环境，暂时以部分自有资金投入，尚未投入募集
资金，因而上述项目整体实施进度有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可
使用状态。经公司审慎研究，拟对“墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设
项目”达到预定可使用状态延期。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
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