证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2026-065
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议于 2026 年 7 月 31 日以现场及通讯的表决方式召开，会议通知已于 2026 年
召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司董事会秘书及
其他部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，
总计 40,000 万元。其中：拟向广发银行股份有限公司常德分行申请 20,000 万元
综合授信额度；拟向交通银行股份有限公司常德分行申请 20,000 万元综合授信
额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-066）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
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