证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-067
金河生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2026 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 7 月 31 日以通讯方
式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（含兼任
董事会秘书的董事），本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有
效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规
定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订房屋租赁协议
的关联交易的议案》
表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、
王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案已经 2026 年第四次独立
董事专门会议审议并作出了同意的意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于签订房屋
租赁协议的关联交易的公告》。
二、备查文件
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
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