证券代码：603370 证券简称：华新精科 公告编号：2026-025
江阴华新精密科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议通知和文件于 2026 年 7 月 30 日以电话、邮件方式送达，本次会议于 2026
年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。会议由董事长郭正平先生召集并主持，公司高级管理人员列
席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案：
根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，董事会同意豁免本次会议
通知时限要求，并于 2026 年 7 月 31 日召开本次董事会会议。
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴华新精密科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
特此公告。
江阴华新精密科技股份有限公司董事会
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