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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
笫二届董事会笫二十一次会议决议
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中国黄 金集 团黄金 珠 宝股份有 限公 司 (以 下 简称 公
”
司 )第 二 届 董事 会 第 二 十一次 会议 于 2026年 7月 30日
(星 期 四)以 现场结合通讯形式召开 ,会 议通知于 2026年 7
月 24日 以邮件方式 向全体董事发 出。会议应参会董事 8人 ,
实际参 会 8人 。会议 由董事长刘科军先 生主 持 。会议 的召开
符合有关法律 、行政法规 、部 门规章 、规 范性文件及 《中国
“
黄金集 团黄金珠 宝股份有 限公 司章程 》 (以 下简称 《公 司
”
章程》 )的 规定 。
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经会议 有效 审议表决 ,形 成决议如下 :
一 、审议 通过 《关于开设金叙 南京德基广场店暨设 立 店
面分支机构 的议案》 。
为推进 品牌 高端规模化 落地 ,董 事会 同意公 司开设金叙
南京德基广场店,同 时,为 满足跨地 区经 营的税务合规要求 ,
“
同意设立独立核算 的店面分支机构 ,暂 定名称为 中国黄金
”
集 团黄金珠 宝股份有 限公 司金叙 南京德基分公 司 (最 终 以
工 商登记 为准 )。 董事会授权公 司管理层具体 办理合 同签订 、
负责人委派及 资金 审批等项 目落地执行事项 。
分支机构 注册 、
表决结果 :赞 成 8票 ,反 对 0票 ,弃 权 0票 。
回避 表决情况 :本 议案不涉及 回避 表决 。
董事会 同意 上 述事项 。
二 、审议 通过 《关于开设金叙 白鹅潭万象城店暨设 立 店
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面分支机构的议宋 》。
为推进 品牌高端规模化落地 ,董 事会 同意公司开设金叙
白鹅潭万象城店 ,同 时圹为满足跨地 区经营的税务合规要求 ,
“
同意设 立独立核算的店面分支机构 ,暂 定名称为 中国黄金
”
集 团黄金珠 宝股份有 限公 司金叙广州 白鹅潭万象城分公 司
(最 终 以工商登记 为准 )。 董事会授权公司管理层具体办理
合 同签订、分支机构注册 、负责人委派及资金审批等项 目落
地执行事项。
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表决结果 :赞 成 8票 ,反 对 0票 ,弃 权 0票 。
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回避表决情况 :本 议案不涉及 回避表决 。
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董事会同意上述事项 。
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三 、 审议 通 过 《关 于设 立 工 会 办 公 室 (团 委 )的 议
宋 》。
根据 国家有 关法律 法规和 国务院 国资委关于深化 中央
企业 工会组织建设 的 工 作部署 ,公 司设 立 工 会办公 室 (团
委 ),设 立专职 工会副主席。
表决结果 :赞 成 8票 ,反 对 0票 ,弃 权 0票 。
回避表决情况 :本 议案不涉及 回避表决 。
董事 会 同意上述事项 。
特此决议 ,董 事签字附后 。
中国黄金集 团黄金珠 宝股份有 限公 司董事 会
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(本 页无 正文 ,为 中国黄金集 团黄金珠 宝股份有 限公 司第二 届董事会第二 十一次 会议决议
之 签字页 )
董事签署 :
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中国黄金集 团黄金 司董事 会
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(本 页无正文 ,为 中国黄 金集 团黄金珠 宝股份 有限公 司第二 届童事会笫 二 十一次会议决议
之签宇 页 )
芷扌签署 :
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中国黄金集 团黄 司董事 会
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