湖南宇晶机器股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
湖南宇晶机器股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，湖南宇
晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2025 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票的批
（证监许可〔2022〕2812 号）文件核准，公司向特定对象非公开发行 A 股股票 20,000,000
复》
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.10 元，募集资金总额为人民币
额 1,140,659.72 元，本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 336,139,740.28 元。上
述募集资金已于 2022 年 12 月 15 日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报
告》（众环验字(2022)1110022 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 2021 年度非公开发行股票的募集资金在银行账户的存
放情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 初始存放金额 备注
中 国 建设 银 行 股份 有
限公司益阳资阳支行
交 通 银行 股 份 有限 公
司益阳资阳支行
招 商 银行 股 份 有限 公
司长沙梅溪湖支行
兴 业 银行 股 份 有限 公
司长沙东塘支行
湖南宇晶机器股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
开户行 账号 初始存放金额 备注
平 安 银行 股 份 有限 公
司长沙分行营业部
合计 337,280,400.00
注：截至 2025 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕，中国建设银行股份有限公司
益阳资阳支行账号为 43050167620500001257 的募集资金专户已于 2023 年 12 月 5 日注销；
交通银行股份有限公司益阳资阳支行 439211888013000131130 的募集资金专户已于 2023 年
已于 2023 年 11 月 30 日注销；兴业银行股份有限公司长沙东塘支行 368020100100231558
的募集资金专户已于 2023 年 11 月 14 日注销；平安银行股份有限公司长沙分行营业部
二、前次募集资金实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资
金使用情况对照表”。
公司不存在变更前次募集资金投资项目的资金使用情况。
前次募集资金投资项目的承诺投资金额为 33,613.97 万元，截至 2025 年 12 月 31 日实
际投资金额为 33,705.43 万元，差额 91.46 万元，存在差异系前次募集资金存款利息用于募
集资金项目投入所致。
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
本公司不存在闲置募集资金及未使用完毕募集资金。
本公司不存在前次募集资金投资项目核算效益的情况。
公司使用募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，以优化资产负债结构及财务结构，
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降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求。该募集资金投资项目因为未形成独立实
施项目，所以无法单独核算效益。
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
三、结论
董事会认为，本公司按前次披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前
次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
湖南宇晶机器股份有限公司董事会
湖南宇晶机器股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 33,613.97 已累计使用募集资金总额 33,705.43
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 - 其中：2023 年 33,705.43
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定
实际投资金 可使用状态日
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金 目完工程度）
额的差额
补充流动资金及 补充流动资金及
偿还银行贷款 偿还银行贷款
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