证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2026-053
绿康生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会
第三十七次会议于 2026 年 7 月 29 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结
合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求
发出。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 人。公司董事
长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经
公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会认为：公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符
合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2026 年半年度报告摘要》，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2026 年半年度报告全文》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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