证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2026-045
天洋新材（上海）科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2026 年 07 月 30 日上午 10 时 00 分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，独立董事殷庭兰女士因工作原因委托独立董
事陈来鹏先生代为出席及投票。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，
会议由公司董事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《天
洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法
规的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于出售公司全资子公司德法瑞 100%股权的议案》
议案内容：根据外部环境的变化及公司战略规划，为优化产业布局及资源配置，控
制经营风险，调整业务布局，以降低管理成本，提高资产运营效率。天洋新材（上海）
科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售全资子公司江苏德法瑞新材料科技有限公
司（以下简称“德法瑞”）100%股权。公司拟将所持全资子公司德法瑞 100%股权转让给常
熟市正太纺织有限公司（以下简称“正太纺织”或“受让方一”）及李呈龙先生（以下简
称“受让方二”），交易金额为 17,880.00 万元。其中正太纺织受让德法瑞 99.00%的股权，
交易金额为 17,701.20 万元，李呈龙受让德法瑞 1.00%的股权，交易金额为 178.80 万元。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售公司全
资子公司德法瑞 100%股权的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董
事会审议。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定，结合 2020 年度非公开发行募集资金的使用计划安排，现阶段募集资
金在短期内会出现部分闲置的情况。
公司在确保不影响后续的募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效
率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币 3,500.00 万元闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第六次会议审议批准之日起不
超过 12 个月。
公司本次使用 2020 年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于
与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或
者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的
情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董
事会审议。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《天洋新材（上海）科技股份有限公
司章程》的规定，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026
年 8 月 18 日召开 2026 年第三次临时股东会。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
特此决议。
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