证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2026-048
宁波容百新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议于 2026 年 7 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。公司已于 2026 年 7
月 27 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议
案》
经审议，公司董事会认为：本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交
易事项符合公司战略规划与业务发展需要，本次交易定价遵循公平、公正、自愿、
平等互利的原则，交易价格公允、合理，不存在利用本次投资向任何主体进行利
益输送的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，
董事会同意本次投资事项。
表决结果：同意 7 票、回避 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事白厚善、冯涛回避表决。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
上述议案已经第三届独立董事第三次专门会议审议通过，并同意提交董事会
审议。
二、审议通过《关于投资建设仙桃年产 30 万吨钠电正极材料一体化项目的
议案》
经审议，公司董事会认为：此项目有利于公司把握钠离子电池产业化发展机
遇，进一步完善钠电正极材料产能布局，推动公司在钠电材料领域的技术、客户
及规模化制造优势协同转化，符合公司整体发展战略和全体股东的长远利益。因
此，董事会同意本次投建事项。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
投资建设仙桃年产 30 万吨钠电正极材料一体化项目的公告》。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
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