证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2026-055
吉林省中研高分子材料股份有限公司
第四届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次临时会议的通知于 2026 年 7 月 28 日以专人送达等方式送达全体董事，会
议于 2026 年 7 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先
生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林
省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公
司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，综合考虑目前经营情况、财务状
况等因素，同意公司以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份
用于维护公司价值及股东权益。同时，董事会授权公司管理层全权办理本次回
购股份相关事宜。
本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会独立董事
专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
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