证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-038
河南新宁现代物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7
月 30 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026
年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
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权的股份总数为 158,397,779 股，占公司有表决权股份总数的 28.3685%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 2 人，所持有表决权的股份总
数为 386,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0693%；通过深圳证券交
易所网络和交易系统投票的股东为 122 人，所持有表决权的股份总数为
有本公司 5%以下股份的中小股东为 122 人，所持有表决权的股份总数为
闻（郑州）律师事务所律师见证了本次会议。
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规
则以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决与网络投票相结合的方式通过了以下议
案：
总表决情况：同意154,771,279股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的97.7105%；反对3,455,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的2.1815%；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080%。
其中，中小股东表决情况：同意3,846,850股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的51.4742%；反对3,455,500股，占出席本次
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股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2376%；弃权171,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.2881%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
师：张怡、丁宁；
会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
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