证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2026-030
凯撒（中国）文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于
L28-04 单元会议室召开，会议决定于 2026 年 8 月 17 日（星期一）召开公司 2026 年第一次
临时股东会，现将本次股东会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
《深
圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(1)现场会议召开时间：2026 年 8 月 17 日 14:30。
(2)网络投票时间：2026 年 8 月 17 日 9:15-15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 17 日上午
具体时间为：2026 年 8 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票
时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
中心3号楼L28-04单元。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举
关于选举第九届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数 5 人
根据《公司章程》规定，上述议案均采取累积投票制表决，非独立董事和独立董事的表
决将分别进行，其中独立董事郑灼武先生、蔡开雄先生和李毅锋先生的任职资格和独立性尚
须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 7 月
相关公告。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管
理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委
托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
授权委托书）
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托
代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记
手续所需的文件一并提交给公司。
会议时携带上述材料原件并提交给公司。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年8月12日， 9:30-11:30，13:30-15:30。
（三）登记地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融
中心 3 号楼 L28-04 单元。
（四）会议联系方式：
联 系 人：邱明海、彭齐健
电话号码：（0755）26913931、（0755）86531031
传真号码：（0755）26918767
电子邮箱：ks002425@kaiser.com.cn
联系地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3
号楼L28-04单元。
邮政编码：518000
（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见（附件 1）、股
东授权委托书（附件 2）、参会股东登记表（附件 3）的格式附后。
五、备查文件
特此公告
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合计 不超过该股东持有的表决权总数
上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
A、选举非独立董事（有 5 位候选人）
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
B、选举独立董事（有 3 位候选人）
股东拥有的选举总票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意
分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为凯撒（中国）文化股份有限公司的股
东，兹委托 先生/女士代表出席凯撒（中国）文化股份有限公司2026
年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行
投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案 采用等额选举
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
股份性质：
受托人身份证号码：
受托人姓名（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件3：
凯撒（中国）文化股份有限公司
致：凯撒（中国）文化股份有限公司
股东姓名(法人股东名称)：
股东地址：
出席会议人员姓名： 身份证号码：
委托人(法定代表人姓名)： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
联系人： 电话： 传真：
发表意见及要点：
股东签字(法人股东盖章)
年 月 日
注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
