证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2026-061
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2026 年 7 月 30 日（星期四）下午 15:00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 7 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 30 日
哲专用车辆股份有限公司会议室。
（1）出席会议的总体情况
截 至 本 次 股 东 会 的 股 权 登 记 日 2026 年 7 月 23 日 ， 公 司 股 本 总 额 为
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购
专用账户中的股份不享有股东会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司
有表决权总股份数量为 996，148,607 股。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 241 名，所持有表决
权股份数共计 212,223,049 股，占公司有表决权总股份（已剔除截至股权登记日公
司回购专用证券账户中已回购股份数）的 21.3044%。其中通过现场和网络参加本次
会议的中小投资者共计 231 名，所持有表决权股份数 7,242,314 股，占公司有表决
权总股份的 0.7270%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，所持有表决权股份数
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东 231 名，所
持有表决权股份 205,188,593 股，占公司有表决权总股份的 20.5982%。
（4）列席情况
公司的全体董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东会
进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式
审议通过以下议案：
提案 1.00 《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 211,652,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7310%；反
对 490,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2314%；弃权 79,800 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376%。
中小股东总表决情况：
同 意 6,671,523 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上
审议通过。
提案 2.00 《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 211,638,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7244%；反
对 504,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2380%；弃权 79,800 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376%。
中小股东总表决情况：
同 意 6,657,523 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上
审议通过。
提案 3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事
项的议案》
总表决情况：
同意 211,616,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7141%；反
对 526,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2483%；弃权 79,800 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376%。
中小股东总表决情况：
同 意 6,635,523 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上
审议通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律
意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东会的召集、召
开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召
集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二六年七月三十一日
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