证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2026—036
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 08 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
截至 2026 年 8 月 10 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于选举公司第十届董事会非独 应选人数（5）
立董事的议案》 人
《关于选举周国建先生为公司第十
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举徐鸿先生为公司第十届
董事会非独立董事的议案》
《关于选举刘光芒先生为公司第十
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举刘卓明先生为公司第十
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举周国胜先生为公司第十
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举公司第十届董事会独立 应选人数（3）
董事的议案》 人
《关于选举潘煜双女士为公司第十
届董事会独立董事的议案》
《关于选举姚武强先生为公司第十
届董事会独立董事的议案》
《关于选举孔冬先生为公司第十届
董事会独立董事的议案》
上述议案 1 和议案 2 已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容
详 见 公 司 于 2026 年 7 月 31 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案均采取累积投票制进行表决，其中独立董事和非独立董事的表决分别
进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总
数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单
独计票，表决结果在公司 2026 年第二次临时股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印
件）、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、委
托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效
证件或证明登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在 2026 年 8 月 11 日 16:30
前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；
联系人：朱诗佳
联系电话：0573-82078789
传真：0573-82084568
电子邮箱：inf@jxsilk.cn
邮政编码：314033
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5
位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3
位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江嘉欣丝绸股份
有限公司于 2026 年 08 月 17 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 选举票数
码
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于选举公司第十届董事会非独立董事的
议案》
《关于选举周国建先生为公司第十届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举徐鸿先生为公司第十届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举刘光芒先生为公司第十届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举刘卓明先生为公司第十届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举周国胜先生为公司第十届董事会
非独立董事的议案》
《关于选举公司第十届董事会独立董事的议
案》
《关于选举潘煜双女士为公司第十届董事会
独立董事的议案》
《关于选举姚武强先生为公司第十届董事会
独立董事的议案》
《关于选举孔冬先生为公司第十届董事会独
立董事的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3：
股东参加2026年第二次临时股东会登记表
姓 名 身份证号
股东账户
持股数（股）
（深市A股）
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