证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-043
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 17 日下午 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记
日 2026 年 8 月 10 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会会议室；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
应选人数
（4）人
应选人数
（3）人
上述议案经第九届董事会第十六次会议审议，具体内容详见信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。
（1）上述提案 1.00 、2.00 采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，
应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董
事和独立董事实行分开投票，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
提案 3.00 、4.00 为特别决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)
所持表决权三分之二以上通过。
（2）上述提案公司将对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者
指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级
管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份
证、授权委托书（格式见附件 2）和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）和法定代表人证明书办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，
须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、授权委托书（格式见附
件 2）及代理人本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，请注
明“股东会”字样。
异地股东邮件、信函或传真以 2026 年 8 月 11 日 17 点到达公司为准，公司不接
受电话登记。
联系电话：0563-4181887
传真号码：0563-4181880 转 6071
联系人：罗倩
邮箱：luoqian01@zhongdinggroup.com
通讯地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎股份
邮政编码：242300
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
......
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将所拥有的选举
票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
（2）选举独立董事
（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以在 3 位独立董事
候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
安徽中鼎密封件股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽中鼎密封件
股份有限公司于 2026 年 8 月 17 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
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