证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-031
现代投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 7 月 30 日 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026
年 7 月 30 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 7
月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
室
主持
章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 208 人，代表股
份 720,454,140 股，占公司有表决权股份总数的 47.4661%。其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份
票的股东 201 人，代表股份 13,752,605 股，占公司有表决权股份总
数的 0.9061%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如
下议案：
本议案的子议案逐项表决。
总表决情况：
同意 715,299,394 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2845%；反对 4,642,260 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.6444%；弃权 512,486 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 8,720,509 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 62.8494%；反对 4,642,260 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 33.4571%；弃权 512,486 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 3.6935%。
表决结果：表决通过。
总表决情况：
同意 715,298,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2845%；反对 4,770,877 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.6622%；弃权 384,286 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 8,720,092 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 62.8464%；反对 4,770,877 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 34.3841%；弃权 384,286 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 2.7696%。
表决结果：表决通过。
总表决情况：
同意 715,340,994 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.2903%；反对 4,600,660 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.6386%；弃权 512,486 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 8,762,109 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 63.1492%；反对 4,600,660 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 33.1573%；弃权 512,486 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 3.6935%。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：邹华斌 向爱华
（三）结论性意见：公司 2026 年第二次临时股东会召集和召开
的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结
果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
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