科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2026-052
科大智能科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月
时间为 2026 年 8 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 8 月 19 日（星期三）下午 15:00 收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股
东；
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（2）列席会议的部分公司董事、部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>部分条款并办
理工商变更登记的议案》
上述议案 1、议案 3 需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
上述议案的具体内容详见 2026 年 7 月 31 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的公司《第六届董事会第十五次会议决议公告》及相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照
复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件
和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
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（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式
登记的股东请仔细填写《股东会登记表》（见附件 3），在 2026 年 8 月 21 日 17:00 前送达
或传真至公司证券投资部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东会”字样。
（1）联系人：王家伦、金杨
（2）联系电话：021-50804882
（3）传真：021-50804883
（4）通讯地址：上海市松江区泗砖路 777 号
（5）邮政编码：201619
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《股东会登记表》
特此公告。
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科大智能科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月三十日
科大智能科技股份有限公司
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
科大智能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席科大智能科技股份有限公
司于 2026 年 8 月 24 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 备 同 反 弃
提案名称
码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>部分条款并办理工商
变更登记的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件 3
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个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法人股东
法人股东法定代表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记
表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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