证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-42
广东鸿图科技股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2026 年 7 月 30 日 10:00
网络投票时间为：2026 年 7 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 30 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 228 人，代表有表决权的股
份数 345,603,487 股，占公司股本总数的 52.1411%。其中，现场出席股东会的股东或股
东授权委托代表人数共计 8 人，代表有表决权的股份数 340,829,168 股，占公司股本总
数的 51.4208%；通过网络投票的股东 220 人，代表有表决权的股份数 4,774,319 股，占
公司股本总数的 0.7203%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司部分董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》。
具体详见公司 2026 年 7 月 2 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 345,033,687 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.8351%；
反对 496,500 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.1437%；
弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表决权股份
总数的 0.0212%。
其中，中小股东总表决情况如下：
同意 4,204,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0653%；
反对 496,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3994%；
弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.5353%。
（二）审议通过了《关于修改公司部分治理制度的议案》。
具体详见公司 2026 年 7 月 2 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：
同意 345,136,987 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8650%；
反对 399,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1157%；
弃权 66,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股
份总数的 0.0193%。
三、律师出具的法律意见
广东智洋凯成律师事务所的徐春龙律师、王诗洋律师到会见证本次股东会，并出
具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章
程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会
的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
见书。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二六年七月三十一日
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