广东智洋凯成律师事务所
关于广东鸿图科技股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会的法律意见书
致：广东鸿图科技股份有限公司
广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“公司”）的委
托，指派徐春龙律师、王诗洋律师（下称“本所律师”）出席公司于 2026 年 7 月 30
日召开的二〇二六年第三次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民
共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证
券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规
则》”）及公司《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于 2026 年 7 月 15 日在指定媒体上刊登了《广东鸿图科技
股份有限公司关于召开二〇二六年第三次临时股东会的通知》（下称“《股东会通
知》”），在法定期限内公告了本次股东会现场会议的召开时间和地点、会议召开
方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 7 月 30 日（星期四）上午在广东省肇庆
市高要区金渡世纪大道 168 号公司一楼多媒体中心召开。本次股东会由公司董事长
刘卫东主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股
东会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）
共计 228 名，代表有表决权的股份数为 345,603,487 股，占公司股份总数的 52.1411%，
其中：
圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办
理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东所持有表决权的股份数为
票的股东共计 220 名，代表有表决权股份数为 4,774,319 股，占公司股份总数的
（三）除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包
括公司部分董事和董事会秘书，公司部分高级管理人员列席了本次股东会现场会议，
本所律师对本次股东会进行了现场见证。
本所律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投
票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行
了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票
的统计数据，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 345,033,687 股，占出席股
东会有效表决权股份总数的 99.8351%；反对 496,500 股，占出席股东会有效表决
权股份总数的 0.1437%；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席股东会有效表决权股份总数的 0.0212%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 4,204,519 股，占出席会议中小股
东所持股份的 88.0653%；反对 496,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
东所持股份的 1.5353%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 345,136,987 股，占出席股
东会有效表决权股份总数的 99.8650%；反对 399,900 股，占出席股东会有效表决
权股份总数的 0.1157%；弃权 66,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席股东会有效表决权股份总数的 0.0193%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
本所律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本
次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和公
司《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出
席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合
法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广东智洋凯成律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会的法律意见书》签字盖章页）
广东智洋凯成律师事务所 经办律师:
徐春龙
王诗洋
单位负责人:
徐春龙
二〇二六年七月三十日
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