证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-074
国城矿业股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 17 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 08 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 8 月 12 日（星期三）15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市
公司重大资产重组条件的提案
√作为投票对象的子议案
数（7）
关于公司与中信信托有限责任公司签署附条件生
效的《股权转让协议》的提案
关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生签
署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的提案
关于《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关
（修订稿）的提案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
十四条规定的提案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》第十三条规定的重组上市情形的提案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管》第十二条规定情形的提案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—
求》第四条规定的提案
关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况
的提案
关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的提
案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件有效性的提案
关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提
定价公允性的提案
关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备
考审阅报告的提案
关于批准本次交易加期相关的审计报告和备考审
阅报告的提案
关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的提
案
关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施
的提案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本
次交易相关事宜的提案
上述提案 1.00-6.00、8.00-17.00、19.00-21.00 已经公司第十二届董事会第五十四次会
议审议通过、提案 7.00、18.00 已经公司第十二届董事会第五十八次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
（1）全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
（2）公司将对本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进
行披露。
（3）本次审议的提案均为关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股
东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公
章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、
电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件
二），以便登记确认。
通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 16 层
邮政编码：100070
联 系 人：杨广琦
联系电话：010-50955668
传 真：010-57090070
电子邮箱：investor@gcky0688.com
其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
国城矿业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席国城矿业股份有限公司于
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重
大资产重组条件的提案
关于公司与中信信托有限责任公司签署附条件生效的
《股权转让协议》的提案
关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生签署附条
件生效的《业绩承诺及补偿协议》的提案
关于《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易
案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
提案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》第十三条规定的重组上市情形的提案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7
第十二条规定情形的提案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公
提案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件有效性的提案
关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理
的提案
关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅
报告的提案
关于批准本次交易加期相关的审计报告和备考审阅报告
的提案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易
相关事宜的提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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