证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2026-047
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）
第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等
相结合的方式于 2026 年 07 月 24 日发出，本次会议于 2026 年 07 月 30 日下午
开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，汪晓燕女士以通讯方式出席
会议。公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审
议，一致同意并通过如下决议：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
额置换的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
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