证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-039
河南新宁现代物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第五次会议于 2026 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于 2026 年 7 月 30
日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实
际出席的董事 7 人。经出席会议的董事一致推举，本次会议由董事王涛先
生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意选举王涛先生为公司第七届董事会董事长，任期
从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司法
定代表人将变更为王涛先生。董事会授权公司管理层或其授权的相关人员
具体办理后续工商变更登记等有关手续。（具体内容详见公司同日刊登在
中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
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表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，董事会同意补选战略委员会及薪酬与考核委员会委员，具体
如下：
（1） 战略委员会：
同意补选王涛先生为战略委员会主任委员，与牛向飞先生、王国文先
生共同组成第七届董事会战略委员会。
（2） 薪酬与考核委员会：
同意补选王涛先生为薪酬与考核委员会委员，与王国文先生（主任委
员）、南霖先生共同组成第七届董事会薪酬与考核委员会。
上述人员任期从本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之
日止。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相
关公告）
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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董事会
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