证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-045
北京利德曼生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月 30 日在北京市
北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本
次会议通知于 2026 年 7 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，与会
的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长
尧子女士主持，应出席本次会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7
名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、
有效。经全体董事认真审议，表决通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任韩文龙先生为公司副总裁的议案》
根据公司经营发展需要，经公司副总裁（代行总裁职责）丁耀良
先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任韩文龙
先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满时止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2026-046）
。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元暂时闲置
的自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基
金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金
管理类产品或理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12
个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授
权期限自动顺延至单笔交易终止时止。同意授权公司及子公司管理层
在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部
门负责组织实施。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通
过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：
。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
