证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-036
金字火腿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2026 年 7 月 17 日以传真、专人送达、邮件、电
话等方式发出，会议于 2026 年 7 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司董
事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、会议审议情况
年度报告及其摘要的议案》。
《 公 司 2026 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2026 年 7 月 31 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2026 年半年度报告摘要》刊登在 2026 年 7
月 31 日《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
该议案经公司董事会审计委员会审核通过。
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况均符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦
不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见刊登在 2026 年 7 月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度募集资金
存放、管理与使用情况的专项报告》。
该议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审核通过。
集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资
计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度
和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 40,000
万元。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项将在上述额度内，授权公司
管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见刊登在 2026 年 7 月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
有资金购买理财产品的议案》。
为提高自有资金使用效率和收益水平，同意公司及子公司在保证正常经营、
资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 3.00 亿元的闲置自有资金购买中
低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使
用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见刊登在 2026 年 7 月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金
购买理财产品的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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