证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-057
天水众兴菌业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
七次会议于 2026 年 07 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司
董事长高博书先生主持，会议通知已于 2026 年 07 月 26 日以书面、电子邮件方
式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。董事会秘书钱晓利女士及其他高级管理人员均列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象预留授予股
票期权的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：通过
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
其认为：根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）及摘要》以及 2025 年第
三次临时股东会的授权，本次股票期权激励计划的预留授予条件已经成就，激励
对象的主体资格合法、有效。《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象预留
授予股票期权的公告》（公告编号：2026-058）详见 2026 年 07 月 31 日公司指
定 信息披 露媒 体 《 证券时 报》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：通过，董事高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生及邵小军先生持
有第一期员工持股计划份额，均为关联董事，回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第一期员工持股计划持有人会议、公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2026-059）详
见 2026 年 07 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
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