九芝堂: 第九届董事会第十五次会议决议公告_股票频道

公告文件
证券代码：000989 证券简称：九芝堂公告编号：2026-056
九芝堂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2026 年 7 月 24 日以
电子邮件方式发出，会议于 2026 年 7 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下
议案：
提名张博为公司第九届董事会非独立董事候选人。
本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通
过。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨
潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分董事辞职暨补选董事的公告》（公告
编号：2026-057）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司定于 2026 年 8 月 18 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。详细内容
请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九
芝堂股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
九芝堂股份有限公司 1
公告文件
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
上述第 1 项议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议
九芝堂股份有限公司董事会
九芝堂股份有限公司 2

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