证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2026-044
湖南博云新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议于 2026 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 7
月 27 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。经半数以
上董事推举，会议由董事戴志利先生主持，高级管理人员列席本次会议，会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司第八届董
事会董事长的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
同意选举戴志利先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第八届董事会届满之日止。
戴志利先生简历详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网上的《关于董事会完成换
届选举的公告》。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司第八届董
事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。各专门委员会具体组成情况及专门委员会委员的简历详
见刊登于指定媒体和巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举的公告》。
特此公告。
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