证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2026-024
广西桂冠电力股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 董事唐尚亮、李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，均
书面委托董事莫宏胜代为出席并代为行使表决权。
? 董事莫宏胜、唐尚亮对本次董事会第四项、第五项议案投弃权
票。
广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司或桂冠电力)第十届
董事会第二十次会议于 2026 年 7 月 30 日（星期四）11:00 在广西南
宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室以现场+视频表决方式召
开。会议通知及文件于 2026 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出。
会议由董事长周克文主持，会议应出席董事 13 人，实际现场出
席 9 人，分别是周克文、莫宏胜、施健升、蔡爽、宋文平、韦锡坚、
林世权、沈剑飞、周兵；视频出席 2 人，分别是邓慧敏、潘斌；委托
出席 2 人，董事唐尚亮（非独立董事）、董事李香华（非独立董事）
因另有公务未能亲自出席本次会议，均书面委托董事莫宏胜代为出席
并代为行使表决权。
公司其他高级管理人员副总经理田晓东、副总经理王鹏宇、总会
计师孙银钢列席会议；副总经理徐维友因另有公务未能列席本次会议；
公司董事会秘书吴育双列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，合法、
有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公
司2026年半年度报告及摘要》
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年半年度报告及摘要》
。
二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关
于公司2026年度中期利润分配方案的议案》
同意以公司 2026 年 6 月末股本 7,882,377,802 股为基数，实施
每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），现金分红总额 945,885,336.24
元。不实施送股及资本公积转增股本。本次现金分红总额占半年度合
并报表实现归属于上市公司股东净利润的 53.77%。
本次利润分配议案是根据 2025 年年度股东会决议，在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案，无需再次提交公司股东会审
议。
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年度中期利润分配预案的公
告》
（公告号：2026-025）
。
三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了
《关于公司对中国大唐集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评
估报告的议案》
中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司）持有合法有效
的《金融许可证》
《企业法人营业执照》；未发现其存在违反《企业集
团财务公司管理办法》规定的情形；截至 2026 年 6 月 30 日，财务公
司风险管理不存在重大缺陷；本公司与财务公司之间发生的关联存贷
款等金融业务，不存在重大风险问题。
该议案为关联交易议案，关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓
慧敏、宋文平回避表决。
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会
议审议通过。
该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对中国大唐集团财务有限公司
风险持续评估报告的公告》（公告号：2026-026）
。
四、以 6 票赞成，0 票反对，2 票弃权，5 票回避，审议通过了
《关于公司与关联人共同投资的议案》
该议案为关联交易议案，关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓
慧敏、宋文平回避表决。
董事莫宏胜、唐尚亮先生对本议案投弃权票，主要理由是：考虑
云南省电力市场现状和光伏项目出力特性，现阶段对项目限电率和现
货市场电价取值偏乐观，项目实际运营收益存在不确定性。
经非关联董事的过半数赞成，本议案审议通过，同意公司与控
股股东中国大唐集团有限公司（以下简称大唐集团）全资子公司大
唐云南发电有限公司（以下简称云南公司）
，以及大唐集团全资子公
司中国大唐集团海外投资有限公司（以下简称海投公司）
，拟按照股
比 80%:15%:5%，在老挝合资设立大唐（老挝）纳磨新能源有限公司
（暂定名，最终以注册登记为准），投资建设老挝纳磨 500MW 光伏项
目（以下简称纳磨光伏项目）
。
纳磨光伏项目总投资人民币 162,113.70 万元，资本金占比 30%，
桂冠电力、云南公司、海投公司按照上述股比，分别需出资 38,907.29
万元、7,295.11 万元、2,431.71 万元。
（具体投资金额以实际投入为
准）
该议案已经公司董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、独
立董事专门会议审议通过。
该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司与关联人共同投资的公告》（公告
号：2026-027）
。
五、以 11 票赞成，0 票反对，2 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于公司投资开发独立共享储能项目的议案》
董事莫宏胜、唐尚亮先生对本议案投弃权票，主要理由是：项目
将电化学储能和飞轮储能作为一个整体进行经济评价，未单独对 1MW
飞轮储能开展经济性分析，项目整体收益存在不确定性。
经全体董事的过半数赞成，本议案审议通过，同意由桂冠电力全
资子公司大唐桂冠莱阳电力投资有限公司投资建设潍坊滨海
系统，本期建设 101MW/200MWh，由 100MW/200MWh 磷酸铁锂储能+1MW
磁悬浮飞轮储能构成。项目配套新建 1 座 220kV 升压站，通过约 1 公
里 220kV 电缆接入国电投融潍储能升压站联合送出至电网央港站，总
投资约 23,467 万元，资本金占比 20%为 4,693.40 万元。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司对外投资的公告》
（公告号：2026-
。
此外，会议还听取了《公司2026年半年度董事长行权报告》和《公
司2026年半年度总经理行权报告》。
特此公告。
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