证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-070
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五十八次会
议通知于 2026 年 7 月 25 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2026 年 7 月 30
日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19
号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于<国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司
重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，以及深圳证
券交易所下发的《关于对国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询
函》和公司回复情况，公司对《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订和补充。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《国城矿业股份有限公
司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、熊为民先生、邓自平
先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于批准本次交易加期相关的审计报告和备考审阅报告的
议案》
鉴于本次交易相关的原审计报告、原备考审阅报告有效期已届满，本次交易
审计基准日更新至 2026 年 4 月 30 日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
的规定，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司出具了加期审
计报告，对公司出具了加期备考审阅报告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、熊为民先生、邓自平
先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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