证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2026-037
东兴证券股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称公司、东兴证券）第六届董事会第十七次
会议于 2026 年 7 月 21 日通过电子邮件方式发出会议通知，2026 年 7 月 30 日在
北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一会议室以现场及通讯表决方式
召开。本次会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事共 15 名（其中：公司
董事长李娟女士委托董事、总经理王洪亮先生代为表决，以通讯表决方式出席会
议的共 7 人）。全体董事推选董事、总经理王洪亮先生主持会议，部分高级管理
人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议
表决通过了以下议案：
一、审议通过《东兴证券股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案已经董事会审计委员会预审通过。
《东兴证券股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要全文刊载于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二、审议通过《东兴证券股份有限公司 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期
间财务报表及审阅报告》
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案已经董事会审计委员会预审通过。
特此公告。
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