证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-072
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
实际为其提供的
是否在前期预计 本次担保是否有
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含
额度内 反担保
本次担保金额）
黑龙江珍宝岛医药
贸易有限公司
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万
元）
截至本公告日上市公司及其控
股子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近
一期经审计净资产的比例（%）
□担保金额（含本次）超过上市公司最近一
期经审计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 100%
特别风险提示
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%
本次对资产负债率超过 70%的单位提供担
保
其他风险提示 无
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
为满足全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”）
的银行融资需要，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全
资子公司黑医贸的银行融资提供总计不超过人民币 4 亿元连带责任保证担保，担
保额度的有效期为自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 8
月 17 日止。公司目前尚未签订具体担保协议，待公司 2026 年第四次临时股东会
审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。
（二） 内部决策程序
公司于 2026 年 7 月 30 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案已经全体董事的过半数审议通过以
及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代
表人处理本次担保事项并签署相关协议。上述担保事宜尚需提交公司 2026 年第
四次临时股东会审议。
（三） 担保预计基本情况
单位：亿元
担保额
被担保
截 至 本 次 度占上
担 保 方 方最近
目 前 新 增 市公司 担保预计有效 是否关 是否有
担保方 被担保方 持 股 比 一期资
担 保 担 保 最近一 期 联担保 反担保
例 产负债
余额 额度 期净资
率
产比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
自 公 司 2026
黑龙江珍 黑龙江珍 年第四次临时
宝岛药业 宝岛医药 4．0 股东会审议通
股份有限 贸易有限 0 过之日起至
公司 公司 2027 年 8 月 17
日止
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司
被 担 保 人 类 型及 上 市
全资子公司
公司持股情况
公司通过全资子公司北京珍宝岛医药商业管理有限公
主要股东及持股比例
司持有黑医贸 100%股权
法定代表人 孙鸣朗
统一社会信用代码 91230300758695256L
成立时间 2004 年 4 月 27 日
黑龙江省鸡西市鸡冠区鸡恒路东侧一层 101-102,104-
注册地
注册资本 35,000 万元人民币
公司类型 其他有限责任公司
许可项目：药品批发；道路货物运输(不含危险货物)。一般项
目：食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；化
妆品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化工产品销售(不含许可
经营范围 类化工产品)；建筑材料销售；中草药收购；个人商务服务；咨
询策划服务；项目策划与公关服务；企业管理；社会经济咨询服
务；企业形象策划；市场调查(不含涉外调查)；健康咨询服务
(不含诊疗服务)。
项目 /2026 年 1-3 月 /2025 年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 260,885.70 261,961.13
主要财务指标（万元） 负债总额 254,230.69 240,479.14
资产净额 6,655.01 21,481.99
营业收入 5,014.82 33,174.73
净利润 -14,826.97 -50,073.51
（二） 被担保人失信情况
截至本公告披露日，黑医贸不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于
失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，待公司 2026 年第四次临时股东会审议通
过后，实际贷款发生时再签订相关协议。
四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司黑医贸提供担保，为满足黑医贸的经营需要，保障业务持
续、稳健发展。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，担保
风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不利影响。
五、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，董事会结合黑医贸的经营情况、资信状况以及
对其控股情况，认为担保风险可控，黑医贸具有足够偿还债务的能力，不存在资
源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益，董事会认为可以保障
公司利益，同意为黑医贸提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 17.44 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的 27.77%。公司对全资子公司担保总额人民币 15.44 亿元，占
公司最近一期经审计净资产的 24.58%。公司对参股子公司担保总额人民币 2.00
亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.18%。公司未对控股股东和实际控制人
及其关联人提供担保。公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司在龙江银行股
份有限公司哈尔滨东大直支行（以下简称“龙江银行”）的 3.6 亿元银行贷款提
供连带责任担保，贷款期限三年（2023 年 12 月 27 日-2026 年 12 月 24 日），合
同约定分期还款，根据还款计划截至 2026 年 4 月 15 日应还 1,800 万元，已还
江银行协商将剩余 1,680 万元还款时间展期，并和主债务一同在 2026 年 12 月
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
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