证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-041
四川天微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2026 年 7 月 30 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议
审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于签署<成都秀为科技发展有限公司之股权收购及增
资扩股框架协议>的议案》
董事会同意公司以自有资金合计 9,000 万元，采用增资扩股叠加存量股权收
购方式取得成都秀为科技发展有限公司（以下简称“秀为科技”）60%控股股权。
以货币出资 7,500 万元对秀为科技增资，其中 1,000 万元计入新增注册资本 6,500
万元计入资本公积，增资完成后持有标的公司 50%股权；公司货币出资 1,500 万
元向秀为科技全体原股东收购合计 10%股权，原股东按原持股比例同比例出让。
同意本次交易全部方案、业绩承诺补偿、超额奖励、远期股权收购、过渡期损益
承担等全部交易安排。
董事会同意本次增资及收购股权事项，同意授权公司经营管理层签署交易协
议、完成合规整改、履行监管信息披露、推进工商变更等全部配套工作。
本议案已经公司第三届战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会
审议。
董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署<
成都秀为科技发展有限公司之股权收购及增资扩股框架协议>的公告》。
特此公告。
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