证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2026-038
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十七次会议于 2026 年 7 月 30 日以书面传签方式召开，会议通知
已于 2026 年 7 月 27 日以书面方式发出。本次会议由王虎祥董事长
召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议的召
集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于 2026 年金融衍生品交易计划的议案
为提高公司应对价格和汇率波动风险的能力，公司制定了 2026
年商品类和货币类金融衍生品交易计划。
本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于签订经营管理人员 2026 年度经营业绩责任书的议案
公司按照管理要求，与经营管理人员签订 2026 年度经营业绩责
任书，与变动的高级副总裁签订岗位聘任协议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事匡云龙回避表决本议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于制定《董事会成员及员工多元化政策》的议案
为持续完善公司治理，根据《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》有关董事会及全体员工（含高级管理人员）多元化政策的
要求，结合公司实际，制定了《董事会成员及员工多元化政策》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于修订部分基本管理制度的议案
为确保公司规范运作，使基本管理制度符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，公司对以
下 13 项基本管理制度进行了修订：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
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