证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2026-071
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2026 年 7 月 30 日以现场方式在公司 3 号会议室召开。会议通知已于 2026
年 7 月 27 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 6 名，实
际参会董事 6 名，会议由董事长方福鑫女士主持本次会议。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下
议案：
一、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
公司为全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”）
提供担保，董事会结合黑医贸的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担
保风险可控，黑医贸具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，
不会损害公司及公司股东的利益，董事会认为可以保障公司利益，同意为黑医贸
提供担保。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 临
二、审议并通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 8 月 18 日召开 2026 年第四次临时股东会，会议采用现场
表决和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 临
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
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