证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-061
债券代码：118037 债券简称：上声转债
债券代码：118067 债券简称：上 26 转债
苏州上声电子股份有限公司
关于不向下修正“上 26 转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
? 截至 2026 年 7 月 30 日，苏州上声电子股份有限公司（以下
简称“公司”）股价已触发“上 26 转债”转股价格下修条款。
? 经公司第三届董事会第二十五次会议审议，公司董事会决定
本次不向下修正“上 26 转债”转股价格，同时在未来两个月内（即
，如再次触发“上 26 转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2025]2967 号）同意注册，公司向不特定对象发行 32,485.00 万元
的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量 32.485 万手
（324.85 万张）
。本次发行的募集资金总额为人民币 324,850,000.00
元，扣除不含税的发行费用 8,215,094.34 元，实际募集资金净额为
人民币 316,634,905.66 元。本次发行的可转债的期限为自发行之日
起六年，即自 2026 年 3 月 18 日至 2032 年 3 月 17 日。
经《上海证券交易所自律监管决定书》
（〔2026〕63 号）同意，公
司 32,485 万元可转换公司债券于 2026 年 4 月 14 日起在上交所挂牌
交易，该可转换公司公司债券证券简称为“上 26 转债”，证券代码为
“118067”
。
根据有关规定和《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“上 26 转债”
自 2026 年 9 月 24 日起可转换为公司股份，转股期间为 2026 年 9 月
因公司实施 2025 年年度权益分派方案，“上 26 转债”转股价格
自 2026 年 6 月 8 日起调整为 32.25 元/股，
具体内容详见公司于 2026
年 5 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州
上声电子股份有限公司关于实施 2025 年年度权益分派调整“上声转
债”
“上 26 转债”转股价格暨“上声转债”转股复牌的公告》。
二、可转债转股价格修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的
股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价
格修正日）
，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、本次不向下修正“上 26 转债”转股价格的具体说明
截至 2026 年 7 月 30 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 27.41 元/股）
的情形，已触发“上 26 转债”转股价格向下修正条款。
公司董事会和管理层在综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展
情况、股价走势等多重因素后，基于对公司的长期发展潜力与内在价
值的信心，公司于 2026 年 7 月 30 日召开第三届董事会第二十五次会
议，审议通过了《关于不向下修正“上 26 转债”转股价格的议案》，
表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正“上 26 转债”转股价格，同时
在未来两个月内（即 2026 年 7 月 31 日至 2026 年 9 月 30 日），如再
次触发“上 26 转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方
案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 10 月 1 日重新起
算，若再次触发“上 26 转债”转股价格向下修正条件，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否行使“上 26 转债”的转股价格向下修
正权利。
四、风险提示
截至本公告披露日，“上 26 转债”暂未进入转股期，敬请广大
投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
五、其他事项
投资者如需了解“上 26 转债”的其他相关内容，请查阅公司于
《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》。
联系部门：证券部
联系电话：0512-65795888
电子邮箱：Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com
特此公告。
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