申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于南通江山农药化工股份有限公司
调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的
核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为南通江
山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”
“公司”或“发行人”）向不特
定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，对江山股份拟
调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体核查
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江山农药化工股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2026〕1417 号）同意注
册，南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
币 118,500 万元，扣除承销费用人民币 651.75 万元后，实收募集资金人民币
定对象发行可转换公司债券各项发行费用合计 1,129.88 万元（不含增值税），实
际募集资金净额为人民币 117,370.12 万元。
上述募集资金已于 2026 年 7 月 20 日划至公司指定账户，信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2026SUAA2B0220）。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）实际募集资
金净额为 117,370.12 万元，少于《南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）中披露的拟投入
募集资金。根据公司 2026 年第二次临时股东会授权，公司董事会在不改变本次
募集资金投资项目的前提下，根据项目建设实际需求，对募投项目拟投入募集资
金金额进行了适当调整。具体调整如下：
单位：万元
调整前拟使用 调整后拟使用
预计
序号 项目名称 募集资金投资 募集资金投资
总投资金额
额 额
新型创制绿色除草剂原药及制
剂项目
年产 10,000 吨绿色高效手性农
药 精 异 丙甲 草胺 原 药及副 产
酸、2,446 吨次氯酸钠技改项目
合计 136,730.98 118,500.00 117,370.12
三、本次调整募集资金拟投入金额对公司的影响
公司根据募集资金用途的重要性和紧迫性调整募集资金拟投入金额，未影响
募集资金正常使用，不存在改变募集资金用途及损害股东合法权益的情形。本次
调整符合法律法规及公司《募集资金管理制度》
《募集说明书》有关规定或约定，
符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、相关审核及批准程序
公司于 2026 年 7 月 30 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于
调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际
情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。该事项在公司董事会审批权限
范围内，无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已
经公司董事会会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，
不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金
额的事项无异议。
（以下无正文）
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