证券代码：002193 证券简称：ST如意 公告编号：2026-025
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30
日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉〈董
事会议事规则〉的议案》。为促进公司稳健可持续发展，拟对董事会结构进行调
整。本次董事会结构调整完成后，公司的董事会成员将由九名变更为五名。根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司
决定对《公司章程》《董事会议事规则》中的相关条款进行修订，具体情况如下：
修订前条款 修订后条款
《公司章程》
第五十二条 有下列情形之一的， 第五十二条 有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起两个月以内召 公司在事实发生之日起两个月以内召
开临时股东会： 开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足《公司法》规
定人数或者本章程所定九人的三分之 定人数或者本章程所定五人的三分之
二时； 二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股 （二）公司未弥补的亏损达实收股
本总额三分之一时； 本总额三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分 （三）单独或者合计持有公司百分
之十以上股份的股东请求时； 之十以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）审计委员会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章 （六）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他情形。 或本章程规定的其他情形。
第七十六条 股东会由董事长主 第七十六条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由副董事长主持；副董事长不能履 时，由副董事长主持；副董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由过半数的 行职务或者不履行职务的，由过半数的
董事共同推举一名董事召集和主持。 董事共同推举一名董事召集和主持。
审计委员会自行召集的股东会，由 审计委员会自行召集的股东会，由
审计委员会召集人主持。审计委员会召 审计委员会召集人主持。审计委员会召
集人不能履行职务或不履行职务时，由 集人不能履行职务或不履行职务时，由
过半数的审计委员会成员共同推举的 过半数的审计委员会成员共同推举的
一名审计委员会成员主持。 一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人 股东自行召集的股东会，由召集人
或者其推举代表主持。 或者其推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反议 召开股东会时，会议主持人违反议
事规则使股东会无法继续进行的，经现 事规则使股东会无法继续进行的，经现
场出席股东会有表决权过半数的股东 场出席股东会有表决权过半数的股东
同意，股东会可推举一人担任会议主持 同意，股东会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。 人，继续开会。
第一百一十四条 董事会由9名董 第一百一十四条 董事会由 5 名董
事组成（其中独立董事3人），设董事 事组成（其中独立董事 2 人），设董事
长1人，副董事长1人。董事长和副董事 长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董
长由董事会以全体董事的过半数选举 事长由董事会以全体董事的过半数选
产生。 举产生。
董事会成员中应当有1名公司职工 董事会成员中应当有1名公司职工
代表董事。董事会中的职工代表由公司 代表董事。董事会中的职工代表由公司
职工通过职工代表大会、职工大会或者 职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生，无需提交股东 其他形式民主选举产生，无需提交股东
会审议。 会审议。
董事会成员应当具备履行职责所 董事会成员应当具备履行职责所
必需的知识、技能和素质。公司鼓励董 必需的知识、技能和素质。公司鼓励董
事会成员的多元化。 事会成员的多元化。
第一百二十条 公司副董事长协 第一百二十条 公司副董事长协
助董事长工作，董事长不能履行职务或 助董事长工作，董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由副董事长履行职 者不履行职务的，由副董事长履行职
务；副董事长不能履行职务或者不履行 务；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由过半数董事共同推举一名董 职务的，由过半数董事共同推举一名董
事召集和主持。 事召集和主持。
《董事会议事规则》
第二条 董事会构成 第二条 董事会构成
董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事会由5名董事组成，其中独立
董事 3 名，设董事长 1 名，副董事长 1 董事2名，设董事长1名，副董事长1名，
名，董事长由董事会以全体董事的过半 董事长由董事会以全体董事的过半数
数（不含本数）选举产生。 （不含本数）选举产生。
…… ……
第九条 会议的召集和主持 第九条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持； 董事会会议由董事长召集和主持，
董事长不能履行职务或者不履行职务 董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由副董事长召集和主持；副董事长 的，由副董事长召集和主持；副董事长
不能履行职务或者不履行职务的，由半 不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上董事共同推举一名董事召集和 数以上董事共同推举一名董事召集和
主持。 主持。
除上述修改内容外，《公司章程》《董事会议事规则》其他条款不变。
修订后的上述制度尚需经股东会审议通过后生效，同时，公司董事会提请股
东会授权公司管理层或其授权代表办理公司章程变更登记、备案等相关事宜，最
终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
