证券代码：603822 证券简称：ST 嘉澳 公告编号：2026-040
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公
司董事会秘书吴逸敏先生的书面辞职报告。吴逸敏先生因工作调整，申请辞
去公司董事会秘书职务，辞任后，吴逸敏先生将继续在公司子公司任职。根
据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，吴逸敏先
生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
? 公司于 2026 年 7 月 30 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于聘任马慧女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任马慧女士为董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
一、提前离任的基本情况
是否继续在
是否存在未履
原定任期 离任 上市公司及 具体职务（如
姓名 离任职务 离任时间 行完毕的公开
到期日 原因 其控股子公 适用）
承诺
司任职
吴逸敏 董 事 会 秘 2026 年 7 2026 年 8 月 工作 是 子公司董事、 否，不存在未
书 月 30 日 16 日 调整 总经理 履行完毕的公
开承诺（含增
持承诺）
二、离任对公司的影响
截至本公告披露日，吴逸敏先生直接持有公司股份 15,500 股，其辞职后的
股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、
部门规章和规范性文件的相关规定。
吴逸敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司已聘任
新的董事会秘书，且吴逸敏先生已按照公司相关管理规定妥善做好交接工作，不
会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。根据《公司法》及
《公司章程》等有关规定，吴逸敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
吴逸敏先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴逸敏先生
在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
三、聘任董事会秘书情况
公司于 2026 年 7 月 30 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于聘任马慧女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任马慧女士为董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
马慧女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，已经上海证券交
易所备案无异议通过，其具备履行职责所必需的专业知识、管理能力和工作经验，
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0573-88623001
电子邮箱：mahui@jiaaohuanbao.com
通讯地址： 浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道 761 号
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
附件：董事会秘书简历
马慧女士，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，持有法
律职业资格证书。历任中工国际物流有限公司商务经理，上海锦天城（杭州）律
师事务所律师，北京中凯（杭州）律师事务所律师。
截至本公告披露日，马慧女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国
证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
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