证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-046
广州金域医学检验集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 7 月 30 日
(二)股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 7 月 23 日），广州金域医学检验集团股份有
限公司（以下简称“公司”）总股本为 463,258,275 股，回购专用证券账户股份数为 6,703,800
股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召
开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,323,678 96.5749 6,777,580 3.4033 43,300 0.0218
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,340,256 96.5832 6,763,802 3.3964 40,500 0.0204
期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 192,328,056 96.5771 6,764,302 3.3966 52,200 0.0263
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于《公司 2026
年 限 制性 股 票 与
划（草案）》及其
摘要的议案
关 于 制定 《 2026
年 限 制性 股 票 与
划 实 施考 核 管 理
办法》的议案
关于提请股东会
授 权 董事 会 办 理
公司 2026 年限制
性 股 票与 股 票 期
权 激 励计 划 相 关
事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
《上市公司股权激励管理办法》及相关规定，公司 2026 年限制性股票与股票期
权激励计划激励对象或者与其存在关联关系的股东已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：程劲松、陈凯
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
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