证券代码：920186 证券简称：中科仪 公告编号：2026-058
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司
章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事变动公告》
（公告编号：2026-059）、
《独立董
事提名人声明与承诺》（公告编号：2026-060）、《独立董事候选人声明与承诺
（黄晓波）》（公告编号：2026-061）、《独立董事候选人声明与承诺（钟宇）》
（公告编号：2026-062）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将本
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于召开 2026
年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-063）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第二十四次
会议决议》；
（二）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会提名委员会
第四次会议决议》。
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
