证券代码：301023 证券简称：奕帆传动 公告编号：2026-056
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第七次会议于 2026 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2026 年 7 月 27 日通过电子邮件向全体董事发出。
本次会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。其中刘锦成、刘松艳、丁海元、李晓磊、张长缨、卜浩、陆锋通讯出席。
公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》
综合考虑公司自身发展战略规划和年度资金使用计划，同意公司放弃参股公
司苏州科阳半导体有限公司（以下简称“科阳半导体”）16%的股权的优先购买
权。本次交易完成后，公司对科阳半导体的持股比例不变，未改变公司合并报表
范围，本次放弃优先购买权对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，
不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
放弃参股公司股权转让优先购买权的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任李佳颖女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
